Defensa
Defensa de personas naturales
Defensa de directores, gerentes, ejecutivos y profesionales imputados por delitos económicos, desde la primera citación hasta el juicio oral y los recursos.
Derecho penal económico
Defensa, querellas e investigaciones internas en delitos económicos y corporativos, para personas que dirigen empresas y para las propias personas jurídicas.
Qué hacemos
La Ley 21.595 cambió la forma de perseguir la criminalidad de empresa en Chile: más delitos, penas más severas para directivos y un estatuto de responsabilidad penal mucho más amplio para las personas jurídicas. Intervenimos antes, durante y después de una investigación.
Ley 20.393
Defensa de la persona jurídica
Representación de la empresa en investigaciones bajo la Ley 20.393, incluida la acreditación de la eficacia de su modelo de prevención como eximente.
Querellas
Representación de víctimas
Querellas por fraude interno, administración desleal, apropiación indebida, estafas y otros delitos que afectan el patrimonio de la empresa.
Investigación
Investigaciones internas
Diseño y conducción de investigaciones internas ante denuncias o indicios de irregularidades: resguardo de evidencia, entrevistas e informe a la administración.
Prevención
Asesoría a directorios
Opiniones legales sobre decisiones con riesgo penal: operaciones con partes relacionadas, conflictos de interés, pagos a terceros y relación con funcionarios públicos.
Autoridades
Requerimientos y fiscalizaciones
Acompañamiento ante el Ministerio Público y organismos fiscalizadores, preparación de declaraciones y respuesta a requerimientos de información.
Delitos en los que intervenimos con mayor frecuencia
Un catálogo amplio que hoy también puede comprometer la responsabilidad penal de la empresa.
- PatrimonioAdministración desleal y apropiación indebidaPerjuicio al patrimonio administrado por cuenta de otro, incluidos directores y gerentes de sociedades.
- FraudeEstafas y otros engañosFraudes en contratos, facturación, subvenciones y relaciones comerciales.
- CorrupciónCohecho y sobornoOfrecimiento o pago de beneficios a funcionarios públicos nacionales o extranjeros, y corrupción entre particulares.
- ProbidadNegociación incompatibleInterés en operaciones en que se interviene por razón del cargo, también en el ámbito privado.
- LavadoLavado de activos y receptaciónOcultamiento del origen ilícito de bienes y adquisición de especies de procedencia ilícita.
- MercadoDelitos de mercado y libre competenciaUso de información privilegiada, entrega de información falsa al mercado y colusión.
- InformáticosDelitos informáticosAccesos ilícitos, fraude informático y afectación de sistemas bajo la Ley 21.459.
- AmbienteAtentados contra el medio ambienteLos nuevos delitos ambientales incorporados al Código Penal por la Ley 21.595.
Si su empresa enfrenta una investigación
Las primeras decisiones suelen definir el resultado: qué se declara, qué se entrega, cómo se preserva la información y quién habla por la empresa.
- No declare sin asesoría
Ni como imputado ni como testigo. Antes de cualquier declaración conviene saber qué se investiga y en qué calidad se le cita.
- Preserve la información
No elimine correos, archivos ni registros. La destrucción de evidencia agrava la situación de las personas y de la empresa.
- Ordene la respuesta interna
Defina un interlocutor único, limite la circulación de información y documente las decisiones adoptadas.
- Evalúe el modelo de prevención
Si la empresa puede verse involucrada, la evidencia de que su modelo funcionaba es su principal defensa.
Independencia
Independencia. La defensa penal de una empresa y el diseño de su modelo de prevención de delitos son servicios que ofrecemos de manera alternativa. Antes de aceptar un encargo revisamos posibles conflictos de interés, de modo que cada cliente reciba una asesoría sin incompatibilidades.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un delito económico según la Ley 21.595?
La Ley 21.595 de Delitos Económicos agrupa en cuatro categorías los delitos que considera económicos, según su vínculo con la actividad de una empresa o con el cargo que ocupa quien los comete. A esos delitos se aplica un régimen especial de determinación de penas, con reglas propias de atenuantes y agravantes, penas de multa calculadas según los ingresos del condenado y un acceso más restringido a las penas sustitutivas.
¿Puede una empresa ser imputada aunque no se condene a ninguna persona natural?
Sí. La responsabilidad penal de la persona jurídica es autónoma: puede perseguirse aun cuando la responsabilidad de la persona natural se haya extinguido o no haya sido posible identificar a su autor, siempre que se acredite que el delito se cometió en el ámbito de su actividad.
¿Qué debo hacer si recibo una citación de la Fiscalía?
No declarar sin asesoría previa, aunque la citación sea en calidad de testigo. Conviene revisar con un abogado la calidad en que se le cita, los antecedentes que existen y preservar la documentación relevante sin alterarla. Toda persona tiene derecho a guardar silencio y a ser asistida por un abogado desde las primeras actuaciones de la investigación.
¿Representan también a empresas víctimas de un delito?
Sí. Interponemos querellas y representamos a empresas y personas afectadas por fraudes, administración desleal, apropiación indebida y otros delitos económicos, coordinando la acción penal con las medidas internas y civiles que correspondan.
¿Atienden casos fuera de Santiago?
Sí. Asesoramos en todo Chile. Las reuniones pueden realizarse por videollamada y la comparecencia a audiencias se coordina según el tribunal y la etapa del procedimiento.
Una investigación penal no espera. Hablemos hoy.
Una primera reunión de 30 minutos, por videollamada, para entender la situación, identificar los riesgos principales y explicarle qué camino tiene sentido. Sin compromiso y bajo secreto profesional.
Otras áreas de práctica
Ley 20.393 · MPD
Modelo de Prevención de Delitos
Diseño, implementación y actualización de Modelos de Prevención de Delitos conforme a la Ley 20.393, reformada por la Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595).
Ley 21.719
Protección de datos personales
Adecuación a la Ley 21.719: registro de actividades de tratamiento, bases de licitud, políticas, contratos con encargados, derechos de los titulares y gestión de brechas.
Ley 21.643
Ley Karin y compliance laboral
Protocolos de prevención y procedimientos de investigación del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo exigidos por la Ley 21.643 (Ley Karin).
Corporativo
Derecho corporativo
Asesoría societaria, contractual y de gobierno corporativo como área legal externa: sociedades, contratos, conflictos de interés y debida diligencia de contrapartes.
Pymes
Asesoría legal para pymes
Cumplimiento normativo proporcionado al tamaño real de la empresa: diagnóstico, prioridades y un plan de trabajo con alcance y precio definidos.